- Сообщения
- 179
- Реакции
- 293
Поиск по адресу крипто кошелька Bitcoin
1. intelx.io (
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
) — найдет упоминания в утечках и БД2.
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
— покажет все транзакции3. live.blockcypher.com — покажет все транзакции
4. blockchair.com — покажет все транзакции
5. maltego (
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
) (t) — визуальное представление и анализ транзакций6. oxt.me (r) — визуальное представление и анализ транзакций в браузере, не работает мобильная версия
7. learnmeabitcoin.com (
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
) — цепочка транзакций между двумя кошельками8. addresschecker.eu — загружаете список адресов и получаете таблицу с данными текущего баланса за все время
9. blockpath.com — покажет транзакции кошелька в виде графа, можно добавлять несколько адресов
10. @cryptoaml_bot — узнает источники поступления средств на крипто кошелёк и дает оценку риска, 1 бесплатный поиск на аккаунт
11. explorer.crystalblockchain.com — покажет граф транзакций, определяет владельца кошелька, можно добавлять несколько кошельков чтобы найти общие связи
12. opensanctions.org — упоминание в санкционном списке
13. 2tvhsyd.onion.ws (
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
) — проанализирует цепочки переводов и покажет какой процент обменников, майнеров, миксеров и грязных денег есть на балансе адреса14. breadcrumbs.app (
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
) — построит удобный граф транзакции кошелька, выявляет адреса кошельков бирж и мошенников, дает статистику входов и выходов, работает только с VPN15. scamsearch.io — реестр мошенников, найдет почту, причину внесения в реестр, номер телефона, дату и прочее
16. @pwIPbot — найдет отзывы в двух источниках, санкции США, может найти связь между двумя адресами
17. @green_stage_bot — AML, опередит риски, скажет сколько переводов связано с даркнетом, обменниками, миксерами, азартными играми и прочим
Инструменты
1. cryptocurrencyalerting.com (
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
) (r) — следит за изменениями баланса кошелька, отправляет уведомление на Email, SMS, Discord или в Telegram
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
|
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
С уважением
@Fancy Bear
Последнее редактирование:
