Copmba
Девочка в теле парня
- Сообщения
- 1.748
- Реакции
- 1.313
Часто слышу что люди не пользуются биткоином потому что довольно легко отследить и курс постоянно скачет. В этой статье я расскажу как в "домашних" условиях отмыть биток (с локера к примеру) и потом застолбить его по сегодняшнему курсу.
Для этого всего нам понадобится - одна виртуальная машина, я юзаю VirtualBox с Кали Линукс. Можно прям скачать себе ova образ, ничего самому делать не надо. Но можно взять и винду, кому как нравится.
Итак начнем, стартуем виртуальную машину. В ней запускаем TOR как сервис на порту 9050. Потом качаем:
1) atomic wallet от сюда atomicwallet.io
2) electrum dash от сюда electrum.dash.org
Заводим грязь сразу на атомик, там меняем на dash и выводим себе на electrum.dash кошелек. Всё это надо делать под тором и желательно ещё в openvpn.
И первый этап готов!
Идём дальше, на своём хосте или в другой виртуалке, как кому нравится качаем тоже самое. После с "грязного" кошелька даш вы переводите на "белый" electrum.dash кошелек на свой машине. Kак ЧИСТАЯ mонета зашла заводите её в atomic wallet.
Этап второй по отмывке готов!
Следующий шаг, вы меняете dash на TETHER или TRUEUSD, тем самым вы получаете стабильный курс закрепленный в доллар.
И там $ лежат пока вам надо будет их вывести а потом уже опять меняете на биткоин и выводите себе на кошелек получив чистый биток и по тому курсу по какому вы заводили с минимальными % потерями.
1) Dash надо миксовать, а electrum этого не умеет. Без микса цепочку можно проследить и через атомарные свопы. Можно качнуть dash core и делать PrivateSend или взять monero/zcash суть не изменится.
Без миксера (PrivateSend) все транзакции в блокчейне Dash так же видны, как и в Bitcoin.
Так-же они видны и в атомарных свопах, так как atomic swap это обмен, но не сокрытие транзакций в блокчейнах.
Не нравится даш - берем монеро/зеню.
2) Такие манипуляции через атомарные свопы: Btc > Dash. Dash > USDT вам обойдутся примерно в 10% от суммы, иногда и поболее.
Обмен BTC > Dash ~5%. Ещё один обмен Dash > USDT тоже около 5%. Комиссии плавающие, но сколько не наблюдал, примерно одинаковые цифры получаются. Это если мы говорим про atomicwallet.io
Хотя, комиссия там как таковая момент спорный, смотря с чем сравнивать. Лично я сравнивал котировки с Бинансом, от них и вел расчет.
Есть ещё Kyber Network, работает через MyEtherWallet. Комиссии не особо большие, обмен ограничен несколькими направлениями, по другим монетам\токенам объемы мизерные.
получается сделать в 3% если немного подловить курс, опять же есть места где курс вообщё минимальный но меня отталкивает что это биржи а не кошельки.
3) Не забываем, что децентрализованы только DAI и USDT, большинство иных стейбл коинов могут заморозить ваши средства на свое усмотрение. TETHER или TRUEUSD не морозят, другие я бы не советовал сегодня брать.
Лучшее решение пожалуй DAI. Вот некоторые аспекты:
1) Децентрализация. Как раз надо 9050 порт, тор браузер, в логах будет 127.0.0.1:9150
Смотря кто какой ос пользуется.
У меня всегда порт 9050.
В качестве прокси. Дабы не палить ip при подключении к серверу.
2) Контролируемая эмиссия за счет залога эфира.
3) Курс стабилизируется за счет человеческой жадности. Т.е. как только идёт отклонение курса, у людей появляется возможность неплохо заработать на его корректировке, тем самым они его возвращают на позицию ~1$
4) В случае чрезвычайной ситуации предусмотрен механизм самоуничтожения, и выдачи эфира всем держателям MKR\DAI
Этим он лучше того же USDT у которого проблемы с бесконтрольной эмиссией, и единым центром этой самой эмиссии. Т.е. схлопнется Bitfinex например, и цена USDT может стать не самой приятной.
Можно чернуху биток сконвертить в xmr(monero) и вывести через прокси(vpn) себе на новый локальный кошелек monero(можно cli_wallet), подключенный к любой удаленной ноде, предварительно сделав синхронизацию, а затем с этого локального завести как чистые на другой, но только онлайн кошелек и сконвертить в trueusd или usdt. В том то и трюк, как ты её сконвертишь, если не биржа? Надо обменник или атомарные свопы...
чисто для справки: atomic wallet не поддерживает monero, с этим кошельком через monero прогонять не получится...
в exodus monero имеется, но комиссии в нем выше...
bestchange.ru комиссии меньше чем в atomic, но это не есть тру лить с локера в обменники...
Если монера попадает через прокси на ваш локальный кошель, то никто никогда не вычислит ваши последующие транзакции, это самая анонимная крипта их всех. Можно сразу через обменики выводить на карты. В крайнем случае, можно скачать официальный оффлайн генератор монеро кошельков, создать кошелек, который ни разу не был подключен к блокчейну сети монеро и сделать на него перевод с биржи, предварительно сконвертив биток>монеро. Позже сгенерировать файл ключа из полученных данных от оффлайн генератора, сделать синхронизацию через удалённую ноду и затем вывести с него через любые обменники.
1. Monero (XMR)
2. SmartCash
3. Zcash (Zec)
4. Komodo (KMD)
5. Pivx (Pivx)
Monero — одна из самых защищенных и конфиденциальных криптовалют. Использует протокол шифрования: CryptoNote. Выпущена в 2012 г. анонимной командой разработчиков Nicolas van Saberhagen.
Именно эта монета пользуется популярностью в даркнете. Сотрудники правоохранительных органов разных стран многократно пытались разобраться с механизмом ее работы, но не смогли определить даже суммы транзакций, не говоря уже о личных данных пользователей.
Это форк известной монеты Zcoin. Протокол smart был создан специально, чтобы сбивать со следа хакеров. Идея состоит во внедрении в каждую цепь рандомных данных, которые делают отслеживание движения денег невозможным.
smartcash
Главная функция smartcash, которой нет ни в одной другой монете, — это smart privacy. После ее активации средства исчезают со счета клиента вместе с историей, но уже через пару минут на этом же кошельке вся сумма восстанавливается в новых монетах уже без всякой истории. То есть злоумышленники не могут отследить транзакции или определить, откуда пришли и на что были потрачены средства.
Zcash
Эта цифровая валюта, у которой достаточно много общего с биткоином, работает по протоколу zkSNARK, известному как «протокол с нулевым разглашением».
Монеты в сети взаимозаменяемы, и отследить транзакцию невозможно. Но сами транзакции надо проводить только с зашифрованных z-адресов. Пришедшие монеты сначала сжигаются, а потом восстанавливаются. В 2018 г. разработчики Zcash выпустили обновление, которое резко сократило время обработки транзакций.
Blockchain Bitcoin - это открытая каждому библиотека, в которой всегда будет храниться информация о каждой транзакции, когда-либо совершённой в сети. Данные о любом переводе, включая источник средств, их адресат, объём транзакции и дату её проведения, попав в блокчейн этой криптовалюты, останутся там навсегда. То есть информацию о каком-либо переводе, сделанном во время чтения вами этого материала, можно будет посмотреть сегодня, завтра, через год и через десять лет.
Такая открытость - это безусловно огромный минус, если вы по своей работе постоянно сталкиваетесь с грязными биткоинами, полученными с даркнет-маркетплейсов. Адреса Гидры давно известны всем биржам и обменникам, и как только вы попытаетесь перевести деньги с этого сайта для продажи, ваши средства, скорее всего, будут заблокированы, и вам очень повезёт, если по политике использованного сервиса они вернутся обратно. Ну и стоит ли говорить, что блокировка средств - это далеко не худшее, что может произойти. В условиях открытости блокчейна биткоина обмен грязных денег на личные счета имеет шанс подвергнуть вас большой опасности со стороны правоохранительных органов.
В целях скрыть происхождение люди используют миксеры. Такие сервисы разорвут цепочку связи между источником ваших денег и другим кошельком, так что теоретически после миксинга вы можете распоряжаться не связанными с даркнетом деньгами, а значит свободно их продавать в обменники. Но тут есть несколько проблем. Во-первых, зачастую миксеры отдают такие же грязные деньги, которые и принимают. Из-за устройства подобных сервисов при выдаче вам могут попасться монеты, также отосланные кем-то с Гидры, из-за чего новые средства вполне могут иметь большую связь с даркнетом, по причине чего будут заблокированы при попытке обмена. Помимо этого, деньги, прошедшие через миксеры, если и не будут иметь связь с маркетплейсами, то в подавляющем большинстве случаев будут помечены AML сервисами как средства, связанные с миксерами. Да, такое тоже бывает, и деньги с миксеров также не принимают, как и деньги из даркнета, ведь зачем пользоваться миксерами, если не разрывать связь с грязными деньгами?
Во-вторых, даже сейчас есть инструменты, позволяющие свести работу миксеров на нет. Для этого нужны большие мощности, для этого нужны большие средства, но это возможно. И главная проблема в том, что то, что дорого и долго сейчас, через 2-3 года будет обходиться намного дешевле и проходить намного быстрее. Я уже говорил, что блокчейн биткоина - это вечная библиотека, так что с развитием технологий расшифровка транзакций через миксеры станет более чем посильной задачей. Ну и в-третьих, вовсе неизвестно, кто является владельцем миксеров, и не сдаёт ли этот кто-то информацию правоохранительным органам.
Тут возникает логичный вопрос, что же делать? Как из грязного биткоина получить средства, которые можно без страха продать через обменник? И ответом на этот вопрос является криптовалюта Monero (XMR). Monero - это такой же брат биткоина за тем исключением, что блокчейн XMR полностью закрыт. Не видно ни источника денег, ни получателя, ни суммы платежа. Есть просто ID транзакции с датой её появления, количество подтверждений, и на этом основная доступная информация заканчивается.
Все адреса используются и генерируются в сети этой валюты исключительно на один раз, а тот адрес, что будет указан в вашем кошельке - это лишь "инструкция" к созданию одноразовых. Техническое же решение, которое позволило бы отслеживать транзакции Monero, только разрабатывается, так что о надёжности XMR ещё долгое время не придётся беспокоиться.
Именно по этой причине Monero используется многими западными даркнет-маркетплейсами наравне с Bitcoin, а на крупнейшем в данный момент White House Market и вовсе является основной монетой. И именно по этой причине я решил осветить очистку BTC через XMR.
Первым шагом к получению чистого XMR из грязного BTC будет скачивание официального кошелька по этой ссылке:
После регистрации и получения сид-фразы перед вами откроется весь функционал кошелька. В нём вы можете создавать новые адреса (рекомендуется один адрес использовать только один раз), открывать новые счета (по сути, то же самое, что и новый адрес, так как основывается на той же сид-фразе), отправлять и получать XMR. Сразу же хочется отметить и несколько основых свойств данной криптовалюты. Во-первых, комиссии на транзакции крайне малы. По сравнению с биткоином, у которого во времена большой нагрузки комиссия и вовсе может превышать 1000 рублей, так сущие копейки. Во-вторых, всё доходит достаточно быстро и деньги поступают на ваш счёт после получения 10 подтверждений. У меня это не занимало больше 20-30 минут.
Что же касается самой схемы очистки BTC, то тут всё довольно просто:
1. Вы делаете обмен BTC на XMR (адрес в вашем кошельке). Сделать это можно через обменник, найденный на bestchange.com или использовать свой проверенный обменник, но при таком варианте нужно быть предельно осторожным. Обменники, указанные на этом сайте, могут вести AML и KYC политику, в связи с чем биткоины с Гидры могут быть заблокированы. Поэтому перед созданием обмена тщательно прочитайте Terms of use выбранного обменника и точно убедитесь, что он нигде не говорит о блокировке грязных средств, иначе вы рискуете потерять все деньги. Для проверки можно сделать небольшой обмен на минимально возможную сумму. Ну и разумеется, на сам сторонний сайт заходите только через Tor.
Второй вариант обмена BTC на XMR - это использования западного поисковика по даркнет-маркетплейсам Kilos. Данный сайт предоставляет возможность обменивать указанные монеты, плюс по понятным причинам не ведёт совершенно никакой обработки и отслеживания транзакций. Минимальный порог обмена достаточно низкий, так что через призму безопасности обмен BTC на XMR через Kilos является чуть ли не лучшим вариантом. Однако, курс обмена здесь не самый выгодный. На момент написания этого материала Kilos за 1 BTC предлагал ~230 Monero, в то время как обменники на bestchange - ~250 Monero. Также важная проблема заключается в том, что Kilos использует тип адресов, не поддерживаемых Гидрой. Так что придётся с Гидры делать перевод на промежуточное звено (например, Electrum) и только потом переводить в обменник.
Ссылка на Kilos (через TOR): удалил согласно Правилам форума (вкладка Kilos Finance - Swap)
2. Получив Monero на свой кошелёк, у вас есть два варианта. Первый - это тут же обменять XMR на рубли или другую валюту, в целом получив чистые средства. Однако, в теории это действие не обеспечит максимальной безопасности, так как первый обменник будет хранить данные о адресе, на который были отправлены деньги, а второй - данные об этом же адресе, только как об источнике средств. Если эти данные находятся в общей базе, либо если в ходе работы правоохранительных органов отдельные базы данных будут совмещены, то появится шанс того, что источник денег и конечный адресат будут связаны. Этот шанс равен 1 к 11, так как транзакция в сети Monero при создании подписывается адресом-отправителем и ещё 10 адресами из сети с целью увеличения анонимности.
Второй вариант, которым мы и будем пользоваться, это создание дополнительной транзакции уже в сети Monero и окончательный обмен денег с нового адреса. В случае проведения одной транзакции внутри сети шанс обнаружения уменьшается с 1/11 до 1/121, так как новый перевод будет подписан ещё 11 ключами, на каждый из которых приходится по 11 других, только 1 из которых является вашим изначальным. Дальнейшее увеличение числа транзакций также значительно увеличит вашу безопасноть.
Перевод можно делать на новый счёт или адрес, открытые в вашем же кошельке. Для большей безопасности следует сделать непосредственно новый кошелёк, привязанный к другой сид-фразе, но в целях упрощения всего процесса (и учитывая, что вы не криминальные лорды), можно сделать перевод и в рамках одного кошелька.
3. Сделав один или несколько переводов внутри сети, вы с уверенностью можете заходить на bestchange.com (круглосуточный мониторинг обменников) или использовать свой доверенный обменник и продавать XMR в любую удобную валюту, будь то рубли на Сбербанке или Тинькофф, либо биткоины. Выполнив этот шаг, вы получаете чистые деньги, никак не связанные с даркнетом. Поздравляю!
Весь процесс у меня занимает не больше часа, но время сильно зависит от комиссий, которые вы устанавливаете при переводах. В сравнении с использованием миксеров это немного дольше и труднее, но затраты времени и сил полностью окупают себя чистотой средств. Ну и помимо чистоты, вы также экономите значительное число денег. Я провёл очистку BTC через XMR через Kilos и обменник на Bestchange, и пришёл к следующим результатам.
На Kilos было отправлено ~$185, которые после одного внутреннего перевода по сети Monero и обмена на самом выгодном обменнике с Bestchange стали ~$162. Итоговые затраты составили 12% без учёта комиссии сети биткоина. Если бы эта же сумма проводилась через миксер , то на выходе вы бы получили $161, то есть практически столько же. Учитывая, что курс у Kilos не самый маленький, использование других обменников становится экономически более выгодным, чем использование миксеров BitMix. Так, прогнав $134 через обычный обменник на первом шаге, на выходе я получил $124, то есть комиссия составила всего около 7%, что намного выгоднее, чем использование того же BitMix (ну и я молчу про чистоту средств).
Надеюсь, после прочтения этого материала процесс очистки биткоина через монеро станет для вас намного более понятен и придёт на смену миксерам. Лично я, открыв для себя XMR, от миксеров отказался навсегда и того же желаю вам.
Для этого всего нам понадобится - одна виртуальная машина, я юзаю VirtualBox с Кали Линукс. Можно прям скачать себе ova образ, ничего самому делать не надо. Но можно взять и винду, кому как нравится.
Итак начнем, стартуем виртуальную машину. В ней запускаем TOR как сервис на порту 9050. Потом качаем:
1) atomic wallet от сюда atomicwallet.io
2) electrum dash от сюда electrum.dash.org
Заводим грязь сразу на атомик, там меняем на dash и выводим себе на electrum.dash кошелек. Всё это надо делать под тором и желательно ещё в openvpn.
И первый этап готов!
Идём дальше, на своём хосте или в другой виртуалке, как кому нравится качаем тоже самое. После с "грязного" кошелька даш вы переводите на "белый" electrum.dash кошелек на свой машине. Kак ЧИСТАЯ mонета зашла заводите её в atomic wallet.
Этап второй по отмывке готов!
Следующий шаг, вы меняете dash на TETHER или TRUEUSD, тем самым вы получаете стабильный курс закрепленный в доллар.
И там $ лежат пока вам надо будет их вывести а потом уже опять меняете на биткоин и выводите себе на кошелек получив чистый биток и по тому курсу по какому вы заводили с минимальными % потерями.
1) Dash надо миксовать, а electrum этого не умеет. Без микса цепочку можно проследить и через атомарные свопы. Можно качнуть dash core и делать PrivateSend или взять monero/zcash суть не изменится.
Без миксера (PrivateSend) все транзакции в блокчейне Dash так же видны, как и в Bitcoin.
Так-же они видны и в атомарных свопах, так как atomic swap это обмен, но не сокрытие транзакций в блокчейнах.
Не нравится даш - берем монеро/зеню.
2) Такие манипуляции через атомарные свопы: Btc > Dash. Dash > USDT вам обойдутся примерно в 10% от суммы, иногда и поболее.
Обмен BTC > Dash ~5%. Ещё один обмен Dash > USDT тоже около 5%. Комиссии плавающие, но сколько не наблюдал, примерно одинаковые цифры получаются. Это если мы говорим про atomicwallet.io
Хотя, комиссия там как таковая момент спорный, смотря с чем сравнивать. Лично я сравнивал котировки с Бинансом, от них и вел расчет.
Есть ещё Kyber Network, работает через MyEtherWallet. Комиссии не особо большие, обмен ограничен несколькими направлениями, по другим монетам\токенам объемы мизерные.
получается сделать в 3% если немного подловить курс, опять же есть места где курс вообщё минимальный но меня отталкивает что это биржи а не кошельки.
3) Не забываем, что децентрализованы только DAI и USDT, большинство иных стейбл коинов могут заморозить ваши средства на свое усмотрение. TETHER или TRUEUSD не морозят, другие я бы не советовал сегодня брать.
Лучшее решение пожалуй DAI. Вот некоторые аспекты:
1) Децентрализация. Как раз надо 9050 порт, тор браузер, в логах будет 127.0.0.1:9150
Смотря кто какой ос пользуется.
У меня всегда порт 9050.
В качестве прокси. Дабы не палить ip при подключении к серверу.
2) Контролируемая эмиссия за счет залога эфира.
3) Курс стабилизируется за счет человеческой жадности. Т.е. как только идёт отклонение курса, у людей появляется возможность неплохо заработать на его корректировке, тем самым они его возвращают на позицию ~1$
4) В случае чрезвычайной ситуации предусмотрен механизм самоуничтожения, и выдачи эфира всем держателям MKR\DAI
Этим он лучше того же USDT у которого проблемы с бесконтрольной эмиссией, и единым центром этой самой эмиссии. Т.е. схлопнется Bitfinex например, и цена USDT может стать не самой приятной.
Можно чернуху биток сконвертить в xmr(monero) и вывести через прокси(vpn) себе на новый локальный кошелек monero(можно cli_wallet), подключенный к любой удаленной ноде, предварительно сделав синхронизацию, а затем с этого локального завести как чистые на другой, но только онлайн кошелек и сконвертить в trueusd или usdt. В том то и трюк, как ты её сконвертишь, если не биржа? Надо обменник или атомарные свопы...
чисто для справки: atomic wallet не поддерживает monero, с этим кошельком через monero прогонять не получится...
в exodus monero имеется, но комиссии в нем выше...
bestchange.ru комиссии меньше чем в atomic, но это не есть тру лить с локера в обменники...
Если монера попадает через прокси на ваш локальный кошель, то никто никогда не вычислит ваши последующие транзакции, это самая анонимная крипта их всех. Можно сразу через обменики выводить на карты. В крайнем случае, можно скачать официальный оффлайн генератор монеро кошельков, создать кошелек, который ни разу не был подключен к блокчейну сети монеро и сделать на него перевод с биржи, предварительно сконвертив биток>монеро. Позже сгенерировать файл ключа из полученных данных от оффлайн генератора, сделать синхронизацию через удалённую ноду и затем вывести с него через любые обменники.
1. Monero (XMR)
2. SmartCash
3. Zcash (Zec)
4. Komodo (KMD)
5. Pivx (Pivx)
Monero — одна из самых защищенных и конфиденциальных криптовалют. Использует протокол шифрования: CryptoNote. Выпущена в 2012 г. анонимной командой разработчиков Nicolas van Saberhagen.
Именно эта монета пользуется популярностью в даркнете. Сотрудники правоохранительных органов разных стран многократно пытались разобраться с механизмом ее работы, но не смогли определить даже суммы транзакций, не говоря уже о личных данных пользователей.
Это форк известной монеты Zcoin. Протокол smart был создан специально, чтобы сбивать со следа хакеров. Идея состоит во внедрении в каждую цепь рандомных данных, которые делают отслеживание движения денег невозможным.
smartcash
Главная функция smartcash, которой нет ни в одной другой монете, — это smart privacy. После ее активации средства исчезают со счета клиента вместе с историей, но уже через пару минут на этом же кошельке вся сумма восстанавливается в новых монетах уже без всякой истории. То есть злоумышленники не могут отследить транзакции или определить, откуда пришли и на что были потрачены средства.
Zcash
Эта цифровая валюта, у которой достаточно много общего с биткоином, работает по протоколу zkSNARK, известному как «протокол с нулевым разглашением».
Монеты в сети взаимозаменяемы, и отследить транзакцию невозможно. Но сами транзакции надо проводить только с зашифрованных z-адресов. Пришедшие монеты сначала сжигаются, а потом восстанавливаются. В 2018 г. разработчики Zcash выпустили обновление, которое резко сократило время обработки транзакций.
Blockchain Bitcoin - это открытая каждому библиотека, в которой всегда будет храниться информация о каждой транзакции, когда-либо совершённой в сети. Данные о любом переводе, включая источник средств, их адресат, объём транзакции и дату её проведения, попав в блокчейн этой криптовалюты, останутся там навсегда. То есть информацию о каком-либо переводе, сделанном во время чтения вами этого материала, можно будет посмотреть сегодня, завтра, через год и через десять лет.
Такая открытость - это безусловно огромный минус, если вы по своей работе постоянно сталкиваетесь с грязными биткоинами, полученными с даркнет-маркетплейсов. Адреса Гидры давно известны всем биржам и обменникам, и как только вы попытаетесь перевести деньги с этого сайта для продажи, ваши средства, скорее всего, будут заблокированы, и вам очень повезёт, если по политике использованного сервиса они вернутся обратно. Ну и стоит ли говорить, что блокировка средств - это далеко не худшее, что может произойти. В условиях открытости блокчейна биткоина обмен грязных денег на личные счета имеет шанс подвергнуть вас большой опасности со стороны правоохранительных органов.
В целях скрыть происхождение люди используют миксеры. Такие сервисы разорвут цепочку связи между источником ваших денег и другим кошельком, так что теоретически после миксинга вы можете распоряжаться не связанными с даркнетом деньгами, а значит свободно их продавать в обменники. Но тут есть несколько проблем. Во-первых, зачастую миксеры отдают такие же грязные деньги, которые и принимают. Из-за устройства подобных сервисов при выдаче вам могут попасться монеты, также отосланные кем-то с Гидры, из-за чего новые средства вполне могут иметь большую связь с даркнетом, по причине чего будут заблокированы при попытке обмена. Помимо этого, деньги, прошедшие через миксеры, если и не будут иметь связь с маркетплейсами, то в подавляющем большинстве случаев будут помечены AML сервисами как средства, связанные с миксерами. Да, такое тоже бывает, и деньги с миксеров также не принимают, как и деньги из даркнета, ведь зачем пользоваться миксерами, если не разрывать связь с грязными деньгами?
Во-вторых, даже сейчас есть инструменты, позволяющие свести работу миксеров на нет. Для этого нужны большие мощности, для этого нужны большие средства, но это возможно. И главная проблема в том, что то, что дорого и долго сейчас, через 2-3 года будет обходиться намного дешевле и проходить намного быстрее. Я уже говорил, что блокчейн биткоина - это вечная библиотека, так что с развитием технологий расшифровка транзакций через миксеры станет более чем посильной задачей. Ну и в-третьих, вовсе неизвестно, кто является владельцем миксеров, и не сдаёт ли этот кто-то информацию правоохранительным органам.
Тут возникает логичный вопрос, что же делать? Как из грязного биткоина получить средства, которые можно без страха продать через обменник? И ответом на этот вопрос является криптовалюта Monero (XMR). Monero - это такой же брат биткоина за тем исключением, что блокчейн XMR полностью закрыт. Не видно ни источника денег, ни получателя, ни суммы платежа. Есть просто ID транзакции с датой её появления, количество подтверждений, и на этом основная доступная информация заканчивается.
Все адреса используются и генерируются в сети этой валюты исключительно на один раз, а тот адрес, что будет указан в вашем кошельке - это лишь "инструкция" к созданию одноразовых. Техническое же решение, которое позволило бы отслеживать транзакции Monero, только разрабатывается, так что о надёжности XMR ещё долгое время не придётся беспокоиться.
Именно по этой причине Monero используется многими западными даркнет-маркетплейсами наравне с Bitcoin, а на крупнейшем в данный момент White House Market и вовсе является основной монетой. И именно по этой причине я решил осветить очистку BTC через XMR.
Первым шагом к получению чистого XMR из грязного BTC будет скачивание официального кошелька по этой ссылке:
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
(для запуска может понадобиться отключение антивируса). После скачивания и установки, перед вами возникнет выбор опции его использования: можно либо полностью скачать блокчейн Monero, что является самым безопасным вариантом (и с синхронизацией может занять вплоть до нескольких дней), либо подключиться через чью-то удалённую ноду, таким образом подвергнув себя риску отслеживания IP и нескольким другим уязвимостям, которые не являются критическими, если вы не связаны с огромными грязными суммами. Так что меньшее время или повышенная безопасность - решать вам.После регистрации и получения сид-фразы перед вами откроется весь функционал кошелька. В нём вы можете создавать новые адреса (рекомендуется один адрес использовать только один раз), открывать новые счета (по сути, то же самое, что и новый адрес, так как основывается на той же сид-фразе), отправлять и получать XMR. Сразу же хочется отметить и несколько основых свойств данной криптовалюты. Во-первых, комиссии на транзакции крайне малы. По сравнению с биткоином, у которого во времена большой нагрузки комиссия и вовсе может превышать 1000 рублей, так сущие копейки. Во-вторых, всё доходит достаточно быстро и деньги поступают на ваш счёт после получения 10 подтверждений. У меня это не занимало больше 20-30 минут.
Что же касается самой схемы очистки BTC, то тут всё довольно просто:
1. Вы делаете обмен BTC на XMR (адрес в вашем кошельке). Сделать это можно через обменник, найденный на bestchange.com или использовать свой проверенный обменник, но при таком варианте нужно быть предельно осторожным. Обменники, указанные на этом сайте, могут вести AML и KYC политику, в связи с чем биткоины с Гидры могут быть заблокированы. Поэтому перед созданием обмена тщательно прочитайте Terms of use выбранного обменника и точно убедитесь, что он нигде не говорит о блокировке грязных средств, иначе вы рискуете потерять все деньги. Для проверки можно сделать небольшой обмен на минимально возможную сумму. Ну и разумеется, на сам сторонний сайт заходите только через Tor.
Второй вариант обмена BTC на XMR - это использования западного поисковика по даркнет-маркетплейсам Kilos. Данный сайт предоставляет возможность обменивать указанные монеты, плюс по понятным причинам не ведёт совершенно никакой обработки и отслеживания транзакций. Минимальный порог обмена достаточно низкий, так что через призму безопасности обмен BTC на XMR через Kilos является чуть ли не лучшим вариантом. Однако, курс обмена здесь не самый выгодный. На момент написания этого материала Kilos за 1 BTC предлагал ~230 Monero, в то время как обменники на bestchange - ~250 Monero. Также важная проблема заключается в том, что Kilos использует тип адресов, не поддерживаемых Гидрой. Так что придётся с Гидры делать перевод на промежуточное звено (например, Electrum) и только потом переводить в обменник.
Ссылка на Kilos (через TOR): удалил согласно Правилам форума (вкладка Kilos Finance - Swap)
2. Получив Monero на свой кошелёк, у вас есть два варианта. Первый - это тут же обменять XMR на рубли или другую валюту, в целом получив чистые средства. Однако, в теории это действие не обеспечит максимальной безопасности, так как первый обменник будет хранить данные о адресе, на который были отправлены деньги, а второй - данные об этом же адресе, только как об источнике средств. Если эти данные находятся в общей базе, либо если в ходе работы правоохранительных органов отдельные базы данных будут совмещены, то появится шанс того, что источник денег и конечный адресат будут связаны. Этот шанс равен 1 к 11, так как транзакция в сети Monero при создании подписывается адресом-отправителем и ещё 10 адресами из сети с целью увеличения анонимности.
Второй вариант, которым мы и будем пользоваться, это создание дополнительной транзакции уже в сети Monero и окончательный обмен денег с нового адреса. В случае проведения одной транзакции внутри сети шанс обнаружения уменьшается с 1/11 до 1/121, так как новый перевод будет подписан ещё 11 ключами, на каждый из которых приходится по 11 других, только 1 из которых является вашим изначальным. Дальнейшее увеличение числа транзакций также значительно увеличит вашу безопасноть.
Перевод можно делать на новый счёт или адрес, открытые в вашем же кошельке. Для большей безопасности следует сделать непосредственно новый кошелёк, привязанный к другой сид-фразе, но в целях упрощения всего процесса (и учитывая, что вы не криминальные лорды), можно сделать перевод и в рамках одного кошелька.
3. Сделав один или несколько переводов внутри сети, вы с уверенностью можете заходить на bestchange.com (круглосуточный мониторинг обменников) или использовать свой доверенный обменник и продавать XMR в любую удобную валюту, будь то рубли на Сбербанке или Тинькофф, либо биткоины. Выполнив этот шаг, вы получаете чистые деньги, никак не связанные с даркнетом. Поздравляю!
Весь процесс у меня занимает не больше часа, но время сильно зависит от комиссий, которые вы устанавливаете при переводах. В сравнении с использованием миксеров это немного дольше и труднее, но затраты времени и сил полностью окупают себя чистотой средств. Ну и помимо чистоты, вы также экономите значительное число денег. Я провёл очистку BTC через XMR через Kilos и обменник на Bestchange, и пришёл к следующим результатам.
На Kilos было отправлено ~$185, которые после одного внутреннего перевода по сети Monero и обмена на самом выгодном обменнике с Bestchange стали ~$162. Итоговые затраты составили 12% без учёта комиссии сети биткоина. Если бы эта же сумма проводилась через миксер , то на выходе вы бы получили $161, то есть практически столько же. Учитывая, что курс у Kilos не самый маленький, использование других обменников становится экономически более выгодным, чем использование миксеров BitMix. Так, прогнав $134 через обычный обменник на первом шаге, на выходе я получил $124, то есть комиссия составила всего около 7%, что намного выгоднее, чем использование того же BitMix (ну и я молчу про чистоту средств).
Надеюсь, после прочтения этого материала процесс очистки биткоина через монеро станет для вас намного более понятен и придёт на смену миксерам. Лично я, открыв для себя XMR, от миксеров отказался навсегда и того же желаю вам.
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
Последнее редактирование:
